本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈：述或重大遗“漏。

　　广东惠云钛业股份有限公司（以下？简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年6月14日以现场结合通讯、的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议于2022年6月10日以电！话方式通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名、（其中董事何明川先生、董事陈豪杰先生、董事黄慧华女士、独立“董事毕胜：先生、独立董事熊明良”先生、独立董事王蓓女士以通讯表决方。式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由“董事长钟镇光先！生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　董事会认为，公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公”司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

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