本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法，律责任重要内容提示：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情！况等。

　　本次会议由，董事会召，集，采用现场投票和网络投票相结”合的方式召开，会议；由公司董事”长雷让岐先生主持。会议召集、召开及表决方式等事，宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　1、 议；案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会2021年度工作报告》 审议结果：通过

　　2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司”监事会 2021年度工作报告》 审议结果：通过

　　3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021年度财务决算方案》 审议结果：通过

　　4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021年度利润分配方案》 审议结果：通过

　　5、 议案名“称：《宝；鸡钛业股份有。限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　6、 议！案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021年年度报告》及其摘要 审议结果：通过

　　8、 议”案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021年度述职报告》 审议结、果：通过、

　　10、 议案名称：《关于聘请公司 2022年度审计及内部控制审计机构的议“案》 ；审议结果：通过

　　。11、 议案名？称：《关于签署有关？公司日常关联交易协议（合同）的议案》 审议结果：通过

　　第7项、第11项议案：为；关联交易事！项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所 ”律师：张翠雨 杨梅

　　公司本次股东大会的召集、召开程序”符合有关？法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股！东大会人员的资格、召集人资格合法、四、 备查。文件目录

　　2、 北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公：司 2021年度股东大会的法律意见书。